Alerta por posible lavado de dinero desde Nicaragua a México, se enviaron 135 millones de dólares en remesas

Una investigación publicada por el medio mexicano Meganoticias reveló un inusual incremento en las remesas enviadas desde Nicaragua hacia México entre 2021 y 2022, sobre un posible esquema de lavado de dinero. Los datos oficiales muestran que en esos dos años se enviaron más de 135 millones de dólares desde territorio nicaragüense, pese a que la comunidad mexicana residente en el país no supera las 400 personas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, solo 272 mexicanos residían en Nicaragua en 2021, mientras que en 2022 el número aumentó a 372. Sin embargo, durante ese mismo período, los montos de remesas enviadas desde Nicaragua hacia México se dispararon de forma extraordinaria. 

En 2021 fueron enviados aproximadamente 535 millones de pesos, y en 2022 la cifra ascendió a 1,937 millones de pesos. En dólares, estas cantidades superan los 135 millones al tipo de cambio acumulado de ambos años.

El comportamiento estadístico representa un crecimiento superior al 700 por ciento entre 2018 y 2022, una cifra que no guarda ninguna relación con el aumento poblacional de mexicanos en Nicaragua, ni con los ingresos promedio de ciudadanos residentes en el país. 

De acuerdo con la investigación realizada por Meganoticias muestra que, para justificar esos montos, cada mexicano radicado en Nicaragua habría tenido que enviar alrededor de 164 mil pesos mensuales en 2021 y más de 433 mil pesos mensuales en 2022, cifras que exceden por mucho cualquier proyección realista de capacidad económica.

La investigación también compara el caso de Nicaragua con otros países latinoamericanos donde el número de mexicanos residentes es reducido, pero los montos de remesas enviadas a México crecen de manera desproporcionada. No obstante, el caso nicaragüense es el más llamativo por la magnitud del incremento y la relación demográfica particularmente baja.

Por ejemplo, las remesas del 2021 al 2022 enviadas a México desde Colombia, aumentaron un 50 por ciento al pasar de 1,834 millones de pesos a 2 mil 732 millones de pesos.

En Ecuador el patrón se repite: en 2021 se enviaron 6 mil 41 millones de pesos en remesas, para el 2022, la cifra fue de 4 mil 602 millones de pesos, sin embargo, del 2021 al 2022, la cantidad de mexicanos que residían en Colombia aumento al pasar de 1, 546 a 1, 616. 

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una alerta sobre el posible uso de las remesas en esquemas de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales. Aunque la advertencia no señaló países específicos, los datos investigados por Meganoticias generaron un debate público en México ante la incongruencia estadística.

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Consultada sobre este tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existen indicios oficiales de lavado de dinero, pero afirmó que cualquier señal detectada en investigaciones deberá ser atendida. 

"No hay indicios de lavado de dinero y, si hubiera indicios en la investigación, pues habría que atenderlo y hay que atacarlo", dijo la mandatario al ser cuestionada por Meganoticias.