EE.UU. condena a nicaragüense a 15 años por fraude bancario de $29 millones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó al nicaragüense Ernesto Ortega Padgett, de 41 años, a 15 años de prisión federal por liderar un esquema internacional de fraude bancario que provocó pérdidas superiores a $29 millones.

Según la entidad, el sentenciado Ortega Padgett se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y transporte de bienes robados, según determinó la jueza federal Beth Bloom.

De acuerdo con las autoridades, por años el imputado encabezó una red criminal que suplantaba a instituciones bancarias para engañar a sus víctimas y obtener acceso a información financiera sensible.

LEER MÁS:  Jefe de misión de EE.UU. en Managua destaca coalición del Escudo de las Américas

"Ortega construyó un sofisticado esquema internacional de fraude basado en engaños, confianza robada y tecnología, drenando más de 29 millones de dólares de víctimas en todo el país", dijo el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida. 

Reding explicó que Ortega "Se hizo pasar por bancos, explotó el miedo y la urgencia, y utilizó una red internacional de blanqueo y criptomonedas para mover y ocultar los beneficios. La condena de hoy de 15 años envía un mensaje claro: si robas a los estadounidenses mediante fraude y te escondes tras fronteras, tecnología o cuentas fantasma, te encontraremos, extraditaremos y te haremos responsable. Y no conservarás los beneficios de tus crímenes”, subrayó el fiscal.

La sentencia señala que la estructura criminal de Ortega se inició en 2020, cuando él y sus cómplices contactaban a las víctimas haciéndose pasar por representantes bancarios, utilizando técnicas de ingeniería social para obtener datos confidenciales.

Con esa información, accedían a cuentas bancarias y realizaban transferencias electrónicas no autorizadas, mientras ocultaban el dinero mediante una red internacional de lavado de activos.

“Ortega creía que su sofisticación, el uso de la tecnología y la distancia entre él y sus víctimas le permitirían operar sin consecuencias”, afirmó el agente especial interino a cargo Michael Townsend del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), Oficina de Campo de Miami.

Seguir leyendo: Embajada en Managua ya no emite visas por 10 años, aclaran dudas sobre fianza

“Se equivocó. A medida que los criminales perfeccionan sus métodos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos evoluciona aún más rápido, trabajando junto con nuestras fuerzas del orden y socios internacionales para fortalecer nuestras capacidades de inteligencia e investigación para identificar, rastrear y detener a quienes explotan a personas inocentes. Este caso demuestra que ningún nivel de engaño o complejidad protegerá a los criminales de la rendición de cuentas”, agregó.

Las autoridades detallaron que los fondos robados eran retirados en efectivo o convertidos en criptomonedas para dificultar su rastreo, además de utilizar amenazas para obligar a terceros a participar en el lavado de dinero.

El acusado utilizó las ganancias ilícitas para financiar un estilo de vida de lujo, que incluía alquiler de apartamentos en Madrid y residencias en Marbella, España, con gastos de hasta $30,000 mensuales, así como la compra de relojes, joyas y artículos de alta gama.

El caso abarcó múltiples países y continentes. Ortega fue arrestado en Francia en diciembre de 2023, tras permanecer prófugo cerca de un año, y posteriormente extraditado a Estados Unidos en junio de 2024.

Las autoridades informaron que la Unidad de Crímenes Electrónicos de la FDIC-OIG y la Oficina de Campo del USSS Miami investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó una asistencia significativa para asegurar el arresto y la extradición de Ortega. Socios de las fuerzas del orden en España y Francia, así como las oficinas del USSS en Madrid y París y la Oficina del Agregado Legal del FBI en Ciudad de Panamá, brindaron una valiosa ayuda.