Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero

La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera.

El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera.

La investigación alcanzó incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina, en Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste se alojan y trabajan.

También fueron registradas las sedes de Deportivo Morón, Victoriano Arenas, Dock Sud, Temperley, Acassuso, Los Andes, Excursionistas, Defensores de Glew, Brown de Adrogué y Deportivo Armenio, todas instituciones del Ascenso (Primera B o Segunda División).

En total, los domicilios registrados son 35, en diversas localidades de la ciudad y provincia de Buenos Aires.

Racing aclaró mediante un comunicado en sus redes sociales que el vínculo con la financiera es un "contrato de publicidad y sponsoreo" que finaliza el 31 de diciembre y que la firma le adeuda montos.

Un comunicado similar emitió Excursionistas, que agregó que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".

La medida judicial surge a partir de una denuncia por un posible lavado de dinero en el interior de la empresa Sur Finanzas, auspiciante actual de Racing —que jugará este sábado la final del Torneo Clausura— y en 2023 de Platense, campeón del Apertura.

Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejos, tiene o tuvo relaciones comerciales con todos los clubes investigados y fue auspiciante oficial de varias ediciones de los torneos de Primera División argentina.

La denuncia fue presentada por la Dirección General Impositiva, e impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, quien también exigió que se levante el secreto fiscal de los clubes para investigar su relación financiera con la empresa.

Medios locales difundieron versiones que vinculan a Sur Finanzas con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, a partir de su relación personal con Vallejos.

En una causa paralela, originada en una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió, el juez federal Daniel Rafecas pidió un listado de los movimientos financieros de Luciano Pantano y Ana Conte, dueños de Real Central, también relacionada con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Ambas investigaciones avanzan en un contexto de crecientes críticas del Gobierno de Javier Milei contra las autoridades de la AFA por el nivel de los arbitrajes en diversas categorías. El político ultraliberal y el máximo dirigente de la AFA están enfrentados ideológicamente, ya que Tapia es cercano al peronismo.